Podnikanie – Finančný analytický útvar zaistil štyri miliardy
Diskuzní fórum (povinná reklama)Praha – Finančný analytický útvar (FAU), ktorého cieľom je boj proti praniu špinavých peňazí, vlani zaistil z podvodných transakcií 3,84 miliardy korún. Informuje o tom Poradenstvo pre podnikateľov.
Objem zaistených prostriedkov spojených s korupčným konaním, praním špinavých peňazí, daňových podvodov či financovania terorizmu tak klesol z predvlaňajších 5,54 miliardy korún.
Vyplýva to z výročnej správy úradu, o ktorej dnes informovalo ministerstvo financií. Finančný analytický útvar ešte vlani pôsobil ako súčasť ministerstva financií. Od januára 2017 je samostatným správnym úradom.
V roku 2016 prijal útvar 2948 oznámení o podozrivých obchodoch, v 556 prípadoch podal trestné oznámenie, zatiaľ čo rok predtým to bolo 514. Viac na Podnikanie – Finančný analytický útvar zaistil štyri miliardy.